ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ- ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πραγματικοί δικαιούχοι, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν το τελικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τον τελικό έλεγχο του νομικού προσώπου.
Συμμετοχή από φυσικά πρόσωπα με πέραν του 25% στο κεφάλαιο νομικού προσώπου θεωρούνται πραγματικοί δικαιούχοι.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν φυσικά πρόσωπα με συμμετοχή με πέραν του 25% στο κεφάλαιο, τότε πραγματικός δικαιούχος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που κατέχει θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους.
Το γραφείο μας, στο πρόσφατο παρελθόν, έχει ήδη καταχωρήσει τα πιο πάνω στοιχεία στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
Ο νόμος όμως προβλέπει συνάμα ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα πιο πάνω, όπως κοινοποιείται εντός 45 ημέρων, καθώς και για νέες εγγραφές εταιρειών τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων θα πρέπει να κοινοποιούνται εντός 90 ημερών.
Παράλειψη συμμόρφωσης, επιφέρει χρηματικές επιβαρύνσεις €100 για την πρώτη μέρα και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση €50 για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης €5000.
Λόγω των πολύ υψηλών επιβαρύνσεων σας παρακαλούμε όπως, όποτε υπάρχουν αλλαγές στους μέτοχους η αξιωματούχους των εταιρειών σας, να μας ενημερώνεται εγκαίρως, ούτως ώστε να γίνεται άμεσα η καταχώρηση στο Μητρώο χωρίς την επιβολή προστίμων.
REGISTER OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS OF COMPANIES AND OTHER LEGAL ENTITIES – UPDATES
Ultimate beneficial owners are physical persons who have the final ownership
status or final control of the legal entity.
Individuals with over 25% of the share capital of a legal entity are considered true beneficiaries.
In cases where there is no individual with over 25% of the share capital, then
the individual with the highest-ranking title is considered to be the true beneficiary.
Our firm recently submitted the above information regarding true beneficiaries to
the Register of True Beneficiaries.
The law states, however, that for any changes to the above, these changes must be made known within a period of 45 days, and for any new company registrations, True Beneficiaries must be registered within a period of 90 days.
Failure to comply will results in a financial penalty of €100 for the first day, and an
additional penalty of €50 for each subsequent day the violation continues, with a
maximum total penalty of €5,000.
Due to the very high penalties, we request that any changes to shareholders or
directors of companies be relayed to us immediately in order that the register
can be amended in a timely manner, to avoid incurring penalty fees.