Related articles

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (ΚΟΥΡΕΜΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ & ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (ΚΟΥΡΕΜΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ & ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σας ενημερώνουμε ότι, η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Read More »

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ- ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πραγματικοί δικαιούχοι, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν το τελικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τον τελικό έλεγχο του νομικού προσώπου.
Συμμετοχή από φυσικά πρόσωπα με πέραν του 25% στο κεφάλαιο νομικού προσώπου θεωρούνται πραγματικοί δικαιούχοι.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν φυσικά πρόσωπα με συμμετοχή με πέραν του 25% στο κεφάλαιο, τότε πραγματικός δικαιούχος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που κατέχει θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους.
Το γραφείο μας, στο πρόσφατο παρελθόν, έχει ήδη καταχωρήσει τα πιο πάνω στοιχεία στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
Ο νόμος όμως προβλέπει συνάμα ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα πιο πάνω, όπως κοινοποιείται εντός 45 ημέρων, καθώς και για νέες εγγραφές εταιρειών τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων θα πρέπει να κοινοποιούνται εντός 90 ημερών.
Παράλειψη συμμόρφωσης, επιφέρει χρηματικές επιβαρύνσεις €200 για την Εταιρεία και €200 για κάθε αξιωματούχο της και περαιτέρω €100 για κάθε μέρα καθυστέρησης για κάθε πρόσωπο.
Λόγω των πολύ υψηλών επιβαρύνσεων σας παρακαλούμε όπως, όποτε υπάρχουν αλλαγές στους μέτοχους η αξιωματούχους των εταιρειών σας, να μας ενημερώνεται έγκαιρα ούτως ώστε να γίνεται άμεσα η καταχώρηση στο Μητρώο χωρίς την επιβολή προστίμων.

 

REGISTER OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS OF COMPANIES

AND OTHER LEGAL ENTITIES – UPDATES

Ultimate beneficial owners are physical persons who have the final ownership status or final control of the legal entity.

Individuals with over 25% of the share capital of a legal entity are considered true beneficiaries.

In cases where there is no one individual with over 25% of the share capital, then the individual with the highest ranking title is considered to be the true beneficiary.

Our firm recently submitted the above information regarding true beneficiaries to the Register of True Beneficiaries.

The law states, however, that for any changes to the above, these changes must be made known within a period of 45 days, and for any new company registrations, true beneficiaries must be registered within a period of 90 days.

Failure to comply will result in penalties of 200 euros for the company and 200 euros for every company director and a further 100 euros per day of delay for each person.

Due to the very high penalties, we request that any changes to shareholders or directors of companies be relayed to us immediately in order that the register can be amended in a timely manner, to avoid incurring penalty fees.